Opis
Redakcja naukowa: Michał Nowakowski
Karolina Gałęzowska, Joanna Grynfelder, Radosław Obczyński, Andrzej Otto, Beata Paxford
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Rok publikacji: 2023
Wydanie: 1
Liczba stron: 540
Seria: Komentarze praktyczne
Rodzaj: Komentarz
Okładka: twarda
Format: B5
Publikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odnosi się przy tym do zmian mających na celu poprawę funkcjonowania systemu, wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.
Autorzy omawiają m.in. zagadnienia dotyczące:
– walut wirtualnych (kryptoaktywów),
– osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (PEP),
– stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
– wykorzystania nowych technologii na potrzeby wynikające z omawianej ustawy.
Książka jest przeznaczona dla pracowników instytucji obowiązanych do stosowania komentowanej ustawy, w tym m.in. banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz księgowych, notariuszy i doradców podatkowych. Będzie także przydatnym źródłem wiedzy dla sędziów, prokuratorów oraz urzędników organów państwowych posiadających uprawnienia kontrolne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
